В Югре завершено расследование дела против группы из 12 человек, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, создании фирм‑однодневок и отмывании денег.
С 2016 по 2021 год фигуранты зарегистрировали 108 фиктивных фирм в разных регионах России. Через них они обналичивали средства под видом оплаты мнимых услуг (например, бухгалтерского сопровождения), оставляя себе 10–16 % от суммы. Общий оборот превысил 1,4 млрд рублей, преступный доход — более 140 млн рублей.
Преступную схему выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД по Нижневартовску совместно с РУФСБ. В ходе следствия арестовали имущество обвиняемых на сумму свыше 9 млн рублей.
Дело направлено в Нижневартовский городской суд. Главарь группы находится под стражей, остальные фигуранты — под подпиской о невыезде.
