Второе отделение по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) завершило следствие по уголовному делу о крупном налоговом правонарушении. Обвинение предъявлено бенефициарному владельцу строительной коммерческой организации — его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
Нарушения вскрылись в ходе совместной проверки, которую провели налоговая служба и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО‑Югре. Выездная инспекция выявила, что компания на протяжении трёх лет — с 2018 по 2021 год — не перечисляла в государственный бюджет ключевые налоговые платежи. Общая сумма недоимки превысила 55 млн рублей: в неё вошли неуплаченные налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.
По версии следствия, бенефициарный владелец, оставаясь в тени, фактически управлял предприятием через номинальных учредителей и руководителей. Именно он, как считают правоохранители, выстроил и контролировал схему уклонения от налоговых обязательств.
Чтобы обеспечить возможное взыскание ущерба, суд наложил арест на имущество обвиняемого. Стоимость арестованных активов составила более 120 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд — предстоит разбирательство по существу предъявленных обвинений.
